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公司召開六屆七次董事會會議

會議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進(jìn)行預(yù)分配，共向股東預(yù)派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元(含稅,個(gè)人股東需繳納應(yīng)繳的個(gè)人所得稅)。

公司六屆七次董事會會議于8月10日在椒江花園山莊召開。會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到9人，委托出席2人，5名監(jiān)事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

圖為董事會會議現(xiàn)場

圖為董事長林廣祥在會上講話

會議由林廣祥董事長主持，審議通過了以下議案：1、《2012年上半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；2、《關(guān)于修改〈2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉和〈2011年度董事會工作報(bào)告（草案）〉的議案》；3、《關(guān)于修改〈2011年度利潤分配的議案（草案）〉的議案》；4、《關(guān)于2012年上半年度利潤預(yù)分配的議案》；5、《關(guān)于修改〈臺州高速天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司路橋墻里賀西項(xiàng)目勞動經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)抵押合同〉的議案》；6、《關(guān)于設(shè)定第七屆董事會董事和監(jiān)事會監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)的議案（草案）》。

2012年上半年，公司共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入24351.8萬元，完成年度計(jì)劃的51.8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6561.6萬元，完成年度計(jì)劃的53.4%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.304元，完成年度計(jì)劃的53.4%。會議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進(jìn)行預(yù)分配，共向截止2012年8月17日持有本公司股票的全體股東預(yù)派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0.45元 (含稅,個(gè)人股東需繳納應(yīng)繳的個(gè)人所得稅)。

公司本屆（第六屆）董事會根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，提議第七屆董事會由13名董事組成，第七屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中2名為職工代表監(jiān)事，股東大會應(yīng)選舉董事13名，監(jiān)事3名。應(yīng)選人數(shù)還將提交股東大會確定。

董事會辦公室